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电工合金:2018年度董事会工作报告

发布时间:2019-04-15 06:22 信息来源:未知

  江阴电工合金股份有限公司 2018年度董事会工作报告 2018年,在董事会的正确领导下,在全体股东的大力支持下,公司坚决按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》的要求,认真贯彻执行股东大会的各项决议,积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责,按照公司的发展战略,积极推动各项工作的开展,继续强化内控管理,建立健全现代化管理体系,提升执行力文化层次和执行水平,加快技术创新和管理创新,恪尽职守,维护公司及股东权益。现将2018年度公司董事会工作报告如下: 一、2018年公司经营情况 2018年度,公司严格按照年度经营计划规范运作,稳健经营,实现营业收入141,169.05万元,较上年同期增长7.47%;营业利润8,580.74万元,较上年同期增长10.55%;归属于上市公司股东的净利润6,634.03万元,较上年同期增长8.34%。公司主营业务情况如下: 产品分类 营业收入(元) 占主营业务收入比重 铁路电气化产品 354,092,963.31 25.31% 铜母线,740.83 0.81% 合计 1,398,760,270.32 100% 二、2018年度公司治理情况 (一)股东大会运行情况 2018年,董事会共提请组织召开了三次股东大会,历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会召开情况如下: 1、公司2017年度股东大会于2018年5月15日召开,会议审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》等十一项议案。 2、公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月1日召开,会议审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等五项议案,包含七项子议案。 3、公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月16日召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 (二)董事会运行情况 2018年公司董事会共组织召开了八次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下: (1)2018年4月13日组织召开公司第一届董事会第十一次会议,与会董事审议并一致通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》等十五项议案。 (2)2018年4月26日组织召开公司第一届董事会第十二次会议,与会董事审议并一致通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》等两项议案。 (3)2018年7月11日组织召开公司第一届董事会第十三次会议,与会董事审议并一致通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》等五项议案,包含5项子议案。 (4)2018年8月1日组织召开公司第二届董事会第一次会议,与会董事审议并一致通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等九项议案,包含四项子议案。 (5)2018年8月17日组织召开公司第二届董事会第二次会议,与会董事审议并一致通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》等两项议案。 (6)2018年9月5日组织召开公司第二届董事会第三次会议,与会董事审议并一致通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 (7)2018年9月26日组织召开公司第二届董事会第四次会议,与会董事审议并一致通过了《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》。 (8)2018年10月26日组织召开公司第二届董事会第五次会议,与会董事审议并一致通过了《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》等五项议案。 (三)董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内,各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作,忠实、勤勉地履行义务,就专业性的事项进行研究,为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。 (四)独立董事履职情况 2018年,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的要求,本着对公司、对股东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席公司2018年召开的相关会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的看法及观点,积极深入公司现场调研,了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,不受公司和控股股东的影响,切实维护了公司股东的利益。 报告期内,公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。 (五)信息披露和内幕信息管理 2018年度,公司董事会严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露的相关规定以及公司《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定,披露的各类公告及文件共计90份,客观地反映公司发生的相关事项,做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。 公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期,严格执行保密义务,公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。 三、2019年董事会工作计划 2019年,本着对全体股东负责的原则,在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下,公司将努力保持健康发展的态势,各项经营指标争取持续增长,同时董事会还将推进以下工作: 1、加强募集资金管理,严格按照《深圳证券交易所募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,谨慎有效地使用募集资金。 2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。 3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提升公司规范运作和透明度。 4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理,加强与投资者的沟通交流,形成与投资者之间的良性互动,保护中小投资者的利益和股东的合法权益,努力实现公司价值和股东利益最大化。 5、进一步健全公司规章制度,建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系,继续优化公司的治理结构,提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定和可持续发展。 2019年,董事会将在全体股东的支持下,团结奋进、锐意进取,以更加坚定的信心,更强有力的措施,开创公司发展的新局面。 江阴电工合金股份有限公司 董事会 2019年4月13日

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